黃金、公廁、虛擬幣

(資料圖片)

看似毫不相關(guān)的三者

因一起掩飾隱瞞犯罪所得案

相互串聯(lián)了起來(lái)

街面交接、神秘包裹、公廁取物

以往在電視劇中見到的“諜戰(zhàn)”場(chǎng)面

竟在日常生活中真實(shí)上演

金店來(lái)了“豪爽客人”

2022年8月，上海多家金店都接待了一位神秘的客人，這位客人進(jìn)店后就直奔柜臺(tái)，向店員詢問完當(dāng)日金價(jià)及加工費(fèi)后，便坐在凳子上不斷發(fā)消息，坐了一會(huì)兒后便離開了。不多久，剛剛那位客人便再次到店，這次他沒有猶豫，一次性購(gòu)買了2公斤金條，臨走時(shí)，客人再次開口：“你們?cè)贉?zhǔn)備2公斤金條，我過(guò)會(huì)兒還要來(lái)的。”

因?yàn)榈昀锏腜OS機(jī)有限額，所以為銷售這4公斤金條，店員使用了多臺(tái)POS機(jī)，而客人同樣從塑料袋里掏出了多張銀行卡進(jìn)行支付，這也讓店員對(duì)這位“豪爽”的客人和這筆大單印象深刻。

通過(guò)境外聊天軟件獲得行動(dòng)“指令”。普陀區(qū)檢察院供圖 （下同）

只是“黃金代取小哥”

時(shí)間倒回幾天前，朱某某給自己原來(lái)的“包工頭”打去電話，想要點(diǎn)活干，對(duì)方表示最近工地停工，但自己可以介紹朱某某幫人家代拿黃金，具體怎么做會(huì)有人教的，報(bào)酬方面則無(wú)須擔(dān)心。

朱某某毫不猶豫就答應(yīng)了下來(lái)，購(gòu)買了機(jī)票飛往上海。剛到上海的第二天，朱某某就接到了電話，讓其到附近的花園取工作手機(jī)。他剛踏進(jìn)花園，便有人主動(dòng)迎上來(lái)，給他塞了一部手機(jī)，并讓其繼續(xù)等電話。拿到手機(jī)之后，朱某某一時(shí)有些懵，沒一會(huì)兒電話便響了，朱某某接到了最新指令：去公共廁所拿放在塑料袋里的銀行卡。

等取到袋子后，朱某某便前往金店“一擲千金”，成功變身店員眼中的大客戶，但實(shí)際買多少、用哪張卡、刷多少錢、密碼多少等信息，均是朱某某通過(guò)境外聊天軟件從上家處得知的，自己不過(guò)就是一“跑腿小哥”。剛等朱某某匯報(bào)完買到了黃金，電話又再次響起，對(duì)方要求其將黃金、電話、銀行卡統(tǒng)一放回附近的公共廁所，并換取一臺(tái)新的工作手機(jī)，包裹會(huì)有人接收的。

其實(shí)朱某某心里清楚，如此這般購(gòu)買黃金，自己手上付出去的錢，想必不正當(dāng)，但想想自己正缺錢，便沒有拒絕跑腿。短短一周，朱某某刷走手上的9張銀行卡中的電信詐騙被騙資金共計(jì)230萬(wàn)余元，累計(jì)購(gòu)買了7公斤左右黃金。

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